Pada 25 Juni 2025, otoritas Spanyol berhasil mengungkap skema penipuan kripto berskala besar yang merugikan lebih dari 5.000 orang dari berbagai negara dengan total kerugian mencapai €460 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun. Operasi penangkapan dilakukan di Madrid dan Kepulauan Canary, dengan lima tersangka yang terlibat dalam jaringan ini berhasil ditangkap. Penyelidikan mengungkap bahwa para pelaku menggunakan modus operasi yang sangat terorganisir, mulai dari transfer tunai, rekening kripto, hingga perusahaan cangkang untuk mencuci uang hasil penipuan. Mereka juga menggunakan akun-akun palsu di berbagai platform kripto untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Europol dan aparat hukum dari Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia turut serta dalam mendukung operasi penangkapan ini.
Spanyol Ungkap Penipuan Kripto, 5.000 Investor Alami Kerugian Triliunan
